Nessuna Prova,
Nessun Accordo.

Controllopre-transazionale per operazioni private di elevata complessità e ingentevalore

Chi Siamo - LinxPay

LinxPay è una società europea specializzata nella strutturazione e nel controllo di transazioni private complesse e di alto valore.

Operiamo prima della transazione, in contesti in cui la banca tradizionale, le soluzioni fintech standard e gli intermediari informali non offrono il livello necessario di controllo, disciplina documentale e governance del rischio.

LinxPay interviene prima che esista qualsiasi impegno o trasferimento, per assicurare che le parti, l’autorità, i fondi e la documentazione siano debitamente verificati, allineati e sequenziati.

Il nostro mandato consiste nel definire e supervisionare framework di controllo transazionale verificabili e multi-giurisdizionali. Ciò include la strutturazione della conformità normativa, l'architettura documentale, l'assegnazione dei ruoli e il coordinamento con fornitori regolamentati di servizi escrow, paymaster e di regolamento quando necessario.
LinxPay non opera quale istituto bancario, intermediario finanziario né operatore commerciale. Non movimentiamo capitali. Garantiamo che il valore possa trasferirsi in modo sicuro, legittimo ed eseguibile.

Senza prova, nessun accordo.

I Nostri Servizi

LinxPay garantisce precisione e trasparenza di livello istituzionale alle transazioni private.

Strutturazione di Transazioni e Ingegneria dei Processi

Progettazione e formalizzazione di framework transazionali verificabili, includendo requisiti di verifica, architettura logica della sequenziazione e condizioni di controllo. I processi vengono strutturati al fine di garantire coerenza documentale, tracciabilità e governance del rischio anteriormente a qualsivoglia esecuzione.

Valutazione Preliminare di Conformità e Rischio (AML / KYC / KYB)

Valutazione preventiva all'avvio della transazione in materia di conformità normativa e rischio, finalizzata all'identificazione tempestiva di fattori di blocco e alla definizione di condizioni non negoziabili prima di qualsiasi esposizione delle parti o dei capitali.

Strutturazione di Transazioni su Materie Prime e Commercio Internazionale

Strutturazione e controllo di operazioni su commodities e commercio internazionale, contemplando flussi documentali, verifica delle controparti e coordinamento con fornitori esterni di trade finance quando la struttura dell'operazione lo richieda rigorosamente. LinxPay non opera quale trader, broker né entità finanziaria, e non emette, detiene né intermedia strumenti finanziari.

Coordinamento di Strutture Paymaster ed Escrow

Progettazione e coordinamento di strutture paymaster ed escrow eseguite tramite agenti escrow regolamentati e fornitori esterni di servizi di pagamento, prevedendo flussi di capitali condizionati, segregazione dei ruoli e piena conformità regolamentare.

Strutturazione Strategica per Vendite Private

Strutturazione di processi di compravendita privata con disciplina istituzionale, includendo sequenziazione documentale, divulgazione controllata (NDA) e allineamento delle controparti anteriormente a qualsiasi esposizione.

Controllo Transazionale

Interveniamo prima che il valore venga movimentato, al fine di definire evidenze probatorie, sequenziazione e condizioni di rilascio nell'ambito di un framework di controllo verificabile.

Passo 1 – Ricezione e definizione dell’ambito

Raccogliamo la struttura proposta, il tipo di asset, le giurisdizioni, le parti coinvolte e la rotta di esecuzione prevista. L’obiettivo è definire l’ambito, i ruoli e i requisiti minimi di controllo prima che qualsiasi impegno si consolidi.

Passo 2 – Requisiti di evidenza

Definiamo lo standard di prova richiesto per la transazione, incluse verifiche di identità e autorità, documentazione di origine o titolarità e prova dei fondi o della loro provenienza, quando applicabile. Evidenza incompleta o incoerente blocca l’avanzamento.

Passo 3 – Documentazione e sequenziamento

Costruiamo il pacchetto di controllo della transazione: lista documentale, controllo versioni, condizioni precedenti e una sequenza scaglionata di deliverable. L’avanzamento di ogni fase avviene solo una volta che i requisiti precedenti sono stati verificati e soddisfatti.

Passo 4 – Gate di rischio e decisione Go / No-Go

Valutiamo rischi strutturali, legali, di compliance e di esecuzione e adottiamo una decisione controllata: proseguire con restrizioni definite oppure interrompere l’operazione. Le restrizioni vengono registrate come condizioni non negoziabili per la prosecuzione.

Passo 5 – Framework di rilascio Escrow / Paymaster

Quando sono necessari meccanismi di escrow o paymaster, definiamo gli eventi trigger e le condizioni di rilascio, coordinandoci con fornitori regolamentati. I fondi e gli asset vengono movimentati solo in base a istruzioni documentate e auditabili.

Come Funziona

Un modello di relazione controllata per transazioni private complesse.

Valutazione Confidenziale Iniziale

Ogni relazione inizia con una conversazione confidenziale e non vincolante, orientata a comprendere il contesto della transazione, i suoi obiettivi e le sue restrizioni.
Questa fase consente di determinare se l’operazione giustifica un successivo lavoro di strutturazione, prima che si condivida documentazione, si identifichino controparti o si riveli informazione sensibile.

Qualificazione di Fattibilità e Rischio

Valutiamo la fattibilità strutturale, le restrizioni giurisdizionali e i limiti di rischio per determinare se è realistico costruire una struttura di transazione conforme e controllata.
In questa fase, LinxPay definisce le condizioni di avanzamento o non avanzamento (go / no-go) e i limiti dell’incarico, senza coinvolgere fondi, canali di pagamento né controparti.

Progettazione del Framework di Transazione

Quando appropriato, progettiamo un framework di transazione che definisce la sequenza operativa, la logica documentale, i punti di controllo e il ruolo dei fornitori esterni regolamentati.
Questo framework funge da architettura di riferimento per l’intero ciclo di vita della transazione, qualora l’incarico prosegua.

Allineamento per l’Esecuzione

Su istruzione del cliente, LinxPay può coordinarsi con fornitori esterni regolamentati per garantire l’allineamento tra il framework di transazione concordato, i requisiti di compliance e l’esecuzione operativa.
Quando concordato, LinxPay può rimanere coinvolta come layer strutturale indipendente, supervisionando il rispetto del framework definito e gestendo le deviazioni fino alla finalizzazione dell’operazione.

I Nostri Partners

Supportiamo clienti coinvolti in transazioni complesse e di alto valore, dove struttura, verifica e chiarezza regolatoria sono essenziali.

01.

Family Office

Supportiamo family office, sia single-family sia multi-family, che gestiscono transazioni complesse e multi-asset in diverse giurisdizioni. LinxPay opera come layer indipendente di strutturazione e coordinamento, assistendo nella progettazione di framework di transazione conformi, nei flussi documentali e nell’allineamento della governance, lavorando in parallelo con consulenti legali e fornitori di servizi regolamentati. Richiedi una conversazione confidenziale.

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02.

Individui ad alto patrimonio

Lavoriamo con individui ad alto patrimonio coinvolti in transazioni private che richiedono discrezione, verifica e una gestione disciplinata dei processi. LinxPay fornisce strutturazione pre-transaction, verifica delle controparti e supporto al coordinamento, assicurando che i rischi vengano identificati e gestiti prima che si verifichi qualsiasi esposizione operativa o finanziaria.

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03.

Collezionisti privati

Assistiamo collezionisti privati coinvolti nell’acquisizione, nel trasferimento o nella vendita privata di asset di alto valore, inclusi arte e altri beni da collezione. Il nostro ruolo si concentra sulla strutturazione della transazione, sulla verifica della provenienza e delle controparti e sul coordinamento con fornitori esterni legali, di custodia e di deposito, assicurando tracciabilità e allineamento regolatorio lungo l’intero processo.

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04.

Acquirenti corporate

Supportiamo acquirenti corporate coinvolti in acquisizioni strutturate di asset, equipment o property in contesti complessi o cross-border. LinxPay fornisce strutturazione indipendente della transazione e coordinamento di compliance, lavorando con consulenti legali, agenti di custodia e fornitori di pagamenti regolamentati per supportare processi trasparenti e audit-ready, senza assumere ruoli di esecuzione o custodia.

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Contattaci

Per richieste confidenziali relative a transazioni complesse o di alto valore, scrivici utilizzando il modulo seguente. Tutte le comunicazioni sono trattate con discrezione e non costituiscono l’avvio di un rapporto o di una transazione.

Da tenere presente: L’invio del presente modulo non costituisce un impegno, l’avvio di un rapporto né l’accettazione di alcuna transazione.

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Nota

LinxPay opera esclusivamente su appuntamento e non offre servizi senza appuntamento.

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E-mail: contact@linxpay.app

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