Controllopre-transazionale per operazioni private di elevata complessità e ingentevalore
Progettazione e formalizzazione di framework transazionali verificabili, includendo requisiti di verifica, architettura logica della sequenziazione e condizioni di controllo. I processi vengono strutturati al fine di garantire coerenza documentale, tracciabilità e governance del rischio anteriormente a qualsivoglia esecuzione.
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Valutazione preventiva all'avvio della transazione in materia di conformità normativa e rischio, finalizzata all'identificazione tempestiva di fattori di blocco e alla definizione di condizioni non negoziabili prima di qualsiasi esposizione delle parti o dei capitali.
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Strutturazione e controllo di operazioni su commodities e commercio internazionale, contemplando flussi documentali, verifica delle controparti e coordinamento con fornitori esterni di trade finance quando la struttura dell'operazione lo richieda rigorosamente. LinxPay non opera quale trader, broker né entità finanziaria, e non emette, detiene né intermedia strumenti finanziari.
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Progettazione e coordinamento di strutture paymaster ed escrow eseguite tramite agenti escrow regolamentati e fornitori esterni di servizi di pagamento, prevedendo flussi di capitali condizionati, segregazione dei ruoli e piena conformità regolamentare.
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Strutturazione di processi di compravendita privata con disciplina istituzionale, includendo sequenziazione documentale, divulgazione controllata (NDA) e allineamento delle controparti anteriormente a qualsiasi esposizione.
Ogni relazione inizia con una conversazione confidenziale e non vincolante, orientata a comprendere il contesto della transazione, i suoi obiettivi e le sue restrizioni.
Questa fase consente di determinare se l’operazione giustifica un successivo lavoro di strutturazione, prima che si condivida documentazione, si identifichino controparti o si riveli informazione sensibile.
Valutiamo la fattibilità strutturale, le restrizioni giurisdizionali e i limiti di rischio per determinare se è realistico costruire una struttura di transazione conforme e controllata.
In questa fase, LinxPay definisce le condizioni di avanzamento o non avanzamento (go / no-go) e i limiti dell’incarico, senza coinvolgere fondi, canali di pagamento né controparti.
Quando appropriato, progettiamo un framework di transazione che definisce la sequenza operativa, la logica documentale, i punti di controllo e il ruolo dei fornitori esterni regolamentati.
Questo framework funge da architettura di riferimento per l’intero ciclo di vita della transazione, qualora l’incarico prosegua.
Su istruzione del cliente, LinxPay può coordinarsi con fornitori esterni regolamentati per garantire l’allineamento tra il framework di transazione concordato, i requisiti di compliance e l’esecuzione operativa.
Quando concordato, LinxPay può rimanere coinvolta come layer strutturale indipendente, supervisionando il rispetto del framework definito e gestendo le deviazioni fino alla finalizzazione dell’operazione.
Chief Executive Officer (CEO)
Lawyer with over 20 years of international experience in corporate governance, commodities and complex cross-border transactions.His career spans Europe and Latin America, with direct exposure to mining, trading and institutional negotiation environments, including high-value transactions in the precious metals sector.
He leads LinxPay with a focus on transaction integrity, counterparty validation and the structuring of defensible, compliance-driven operations.
Head of Compliance
Lawyer responsible for compliance oversight and onboarding processes within high-risk and cross-border transactional environments.
She supports the implementation of KYC, KYB and AML procedures, ensuring that counterparties are assessed and onboarded in accordance with international compliance standards.
She contributes to the integrity and control of transaction flows through structured compliance protocols.
General Counsel
Lawyer with experience in corporate, commercial and multi-jurisdictional legal matters.
He supports the legal structuring of transactions, contractual risk mitigation and the alignment of operations across different legal frameworks.
His work focuses on ensuring that all transactions are supported by clear, enforceable and coherent legal structures.
Head of Financial & Admin
Highly qualified accountant with solid experience in financial control and review of financial statements.She is responsible for financial coordination, administrative structure and internal financial processes.
Her role supports financial discipline, documentary consistency and operational reliability across LinxPay’s activities.
Head of Risk
Lawyer focused on transaction risk assessment and counterparty analysis in complex operational environments.She supports the identification and evaluation of legal and operational risks associated with high-value transactions.
Working in coordination with compliance and legal, she contributes to strengthening the overall security and robustness of transaction execution.
Chief Executive Officer (CEO)
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Head of Compliance
General Counsel
Head of Financial & Admin
Head of Risk
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E-mail: contact@linxpay.app
Comunitá
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