Controllopre-transazionale per operazioni private di elevata complessità e ingentevalore
Progettazione e formalizzazione di framework transazionali verificabili, includendo requisiti di verifica, architettura logica della sequenziazione e condizioni di controllo. I processi vengono strutturati al fine di garantire coerenza documentale, tracciabilità e governance del rischio anteriormente a qualsivoglia esecuzione.
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Valutazione preventiva all'avvio della transazione in materia di conformità normativa e rischio, finalizzata all'identificazione tempestiva di fattori di blocco e alla definizione di condizioni non negoziabili prima di qualsiasi esposizione delle parti o dei capitali.
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Strutturazione e controllo di operazioni su commodities e commercio internazionale, contemplando flussi documentali, verifica delle controparti e coordinamento con fornitori esterni di trade finance quando la struttura dell'operazione lo richieda rigorosamente. LinxPay non opera quale trader, broker né entità finanziaria, e non emette, detiene né intermedia strumenti finanziari.
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Progettazione e coordinamento di strutture paymaster ed escrow eseguite tramite agenti escrow regolamentati e fornitori esterni di servizi di pagamento, prevedendo flussi di capitali condizionati, segregazione dei ruoli e piena conformità regolamentare.
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Strutturazione di processi di compravendita privata con disciplina istituzionale, includendo sequenziazione documentale, divulgazione controllata (NDA) e allineamento delle controparti anteriormente a qualsiasi esposizione.
Ogni relazione inizia con una conversazione confidenziale e non vincolante, orientata a comprendere il contesto della transazione, i suoi obiettivi e le sue restrizioni.
Questa fase consente di determinare se l’operazione giustifica un successivo lavoro di strutturazione, prima che si condivida documentazione, si identifichino controparti o si riveli informazione sensibile.
Valutiamo la fattibilità strutturale, le restrizioni giurisdizionali e i limiti di rischio per determinare se è realistico costruire una struttura di transazione conforme e controllata.
In questa fase, LinxPay definisce le condizioni di avanzamento o non avanzamento (go / no-go) e i limiti dell’incarico, senza coinvolgere fondi, canali di pagamento né controparti.
Quando appropriato, progettiamo un framework di transazione che definisce la sequenza operativa, la logica documentale, i punti di controllo e il ruolo dei fornitori esterni regolamentati.
Questo framework funge da architettura di riferimento per l’intero ciclo di vita della transazione, qualora l’incarico prosegua.
Su istruzione del cliente, LinxPay può coordinarsi con fornitori esterni regolamentati per garantire l’allineamento tra il framework di transazione concordato, i requisiti di compliance e l’esecuzione operativa.
Quando concordato, LinxPay può rimanere coinvolta come layer strutturale indipendente, supervisionando il rispetto del framework definito e gestendo le deviazioni fino alla finalizzazione dell’operazione.
Amministratore Delegato (CEO)
Avvocato con oltre 20 anni di esperienza internazionale nella corporate governance, nelle materie prime e nelle transazioni transfrontaliere complesse. La sua carriera si estende tra Europa e America Latina, con esperienza diretta nei settori minerario, del trading e degli ambienti di negoziazione istituzionale, inclusi accordi di alto valore nel settore dei metalli preziosi.
Guida LinxPay con un focus sull’integrità delle transazioni, la validazione delle controparti e la strutturazione di operazioni difendibili e orientate alla conformità normativa.
Compliance Officer
Avvocata responsabile della supervisione della conformità e dei processi di onboarding in contesti transazionali ad alto rischio e transfrontalieri. Supporta l’implementazione delle procedure KYC, KYB e AML, garantendo che le controparti vengano valutate e inserite nel sistema in conformità con gli standard internazionali di compliance.
Contribuisce all’integrità e al controllo dei flussi transazionali attraverso protocolli di conformità strutturati.
General Counsel
Avvocato con esperienza in materia societaria, commerciale e legale multi-giurisdizionale. Supporta la strutturazione legale delle transazioni, la mitigazione dei rischi contrattuali e l’allineamento delle operazioni tra diversi sistemi giuridici.
Il suo lavoro si concentra nel garantire che tutte le transazioni siano supportate da strutture legali chiare, eseguibili e coerenti.
Responsabile Finanza e Amministrazione
Contabile altamente qualificata con una solida esperienza nel controllo finanziario e nella revisione dei bilanci. È responsabile del coordinamento finanziario, della struttura amministrativa e dei processi finanziari interni.
Il suo ruolo supporta la disciplina finanziaria, la coerenza documentale e l’affidabilità operativa in tutte le attività di LinxPay.
Responsabile del Rischio
Avvocata focalizzata sulla valutazione del rischio nelle transazioni e sull’analisi delle controparti in contesti operativi complessi. Supporta l’identificazione e la valutazione dei rischi legali e operativi associati a transazioni di alto valore.
In coordinamento con le funzioni di compliance e legale, contribuisce a rafforzare la sicurezza complessiva e la solidità nell’esecuzione delle transazioni.
Amministratore Delegato (CEO)
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Compliance Officer
General Counsel
Responsabile Finanza e Amministrazione
Responsabile del Rischio
LinxPay opera esclusivamente su appuntamento e non offre servizi senza appuntamento.
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E-mail: contact@linxpay.app
Comunitá
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