Recopilamos la estructura propuesta, el tipo de activo, las jurisdicciones, las partes involucradas y la ruta de ejecución prevista. El objetivo es definir el alcance, los roles y los requisitos mínimos de control antes de que cualquier compromiso escale.

Definimos el estándar de prueba requerido para la transacción, incluyendo verificaciones de identidad y autoridad, documentación de origen o titularidad y prueba de fondos u origen de fondos cuando corresponda. La evidencia incompleta o inconsistente detiene el avance.

Construimos el paquete de control de la transacción: lista documental, control de versiones, condiciones precedentes y una secuencia escalonada de entregables. El avance de cada etapa se produce una vez que los requisitos previos han sido verificados y cumplidos.

Evaluamos riesgos estructurales, legales, de cumplimiento y de ejecución, y emitimos una decisión controlada: continuar bajo restricciones definidas o detener la operación. Las restricciones se registran como condiciones no negociables para la continuidad.

Cuando se requieren mecanismos de escrow o paymaster, definimos los eventos disparadores y las condiciones de liberación, coordinando con proveedores regulados. Los fondos y activos solo se mueven bajo instrucciones documentadas y auditables.